Professionisti con studio individuale, i professionisti con studio associato e i soci di STP, iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili; i collaboratori e i dipendenti dello studio professionale.

-   Le novità introdotte dalla V direttiva;

-   Gli obblighi previsti dalla norma:  le regole di adeguata verifica, conservazione, segnalazione di operazione sospetta;

-   Gli adempimenti dei professionisti in base alle linee guida CNDEC: formulazione norme organizzative interne, l’analisi del rischio, l’obbligo di relazione di autovalutazione;

-   L’individuazione del titolare effettivo;

-   L’obbligo di formazione del professionista;